證券代碼：688210?????證券簡稱：統聯精密?????????公告編號：2023-041

????????深圳市泛海統聯精密制造股份有限公司

(資料圖片)

??????????第二屆董事會第二次會議決議公告

???本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

??一、董事會會議召開情況

??深圳市泛海統聯精密制造股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會

第二次會議（以下簡稱“本次會議”）通知于?2023?年?6?月?3?日以電子郵件方式

發出，會議于?2023?年?6?月?8?日以現場結合通訊方式在公司會議室召開。公司董

事長楊虎先生因出差無法親自出席本次會議，與會董事共同推舉郭新義先生主持，

應出席董事?7?名，實際出席董事?7?名，其中，楊虎先生委托郭新義先生出席并表

決，鄧釗先生、楊萬麗女士、曹岷女士、胡鴻高先生以通訊方式出席并表決。公

司監事、高級管理人員列席此次會議。本次會議的召開程序符合有關法律、行政

法規、部門規章、規范性文件和《深圳市泛海統聯精密制造股份有限公司章程》

的有關規定。

??二、董事會會議審議情況

??與會董事對本次會議需審議的議案進行了充分討論，審議通過了以下議案：

??（一）審議通過《關于調整?2022?年限制性股票激勵計劃數量及授予價格的

議案》

??鑒于公司?2022?年年度權益分派方案已于?2023?年?5?月?24?日實施完畢，根據

《上市公司股權激勵管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）、《上海證券交

???????????《公司?2022?年限制性股票激勵計劃》

易所科創板股票上市規則》??????????????????（以下簡稱“《激

勵計劃》”）的有關規定以及公司?2021?年年度股東大會的授權，董事會擬對?2022

年限制性股票激勵計劃數量及授予價格進行相應調整。本次調整后，公司?2022

年限制性股票激勵計劃限制性股票數量由?420.00?萬股調整為?588.00?萬股。其中，

首次授予數量由?344.5987?萬股調整為?482.4382?萬股，預留股份數量由?75.4013

萬股調整為?105.5618?萬股；首次及預留授予部分限制性股票的授予價格由?11.29

元/股調整為?7.88?元/股。

??公司獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見。

??表決結果：4?票同意；0?票反對；0?票棄權。關聯董事楊虎先生、郭新義先

生、侯燦女士為本激勵計劃激勵對象，對本議案回避表決。

??具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《深

圳市泛海統聯精密制造股份有限公司關于調整?2022?年限制性股票激勵計劃數量

及授予價格的公告》（公告編號：2023-043）。

??（二）審議通過《關于?2022?年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個歸

屬期歸屬條件成就的議案》

??根據《管理辦法》《激勵計劃》及其摘要的相關規定以及公司?2021?年年度

股東大會的授權，董事會認為公司?2022?年限制性股票激勵計劃首次授予部分第

一個歸屬期歸屬條件已經成就，本次可歸屬的限制性股票數量為?144.7315?萬股，

同意公司按照《激勵計劃》的相關規定為符合條件的?58?名激勵對象辦理歸屬相

關事宜。

??公司獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見。

??表決結果：4?票同意；0?票反對；0?票棄權。關聯董事楊虎先生、郭新義先

生、侯燦女士為本激勵計劃激勵對象，對本議案回避表決。

??具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《深

圳市泛海統聯精密制造股份有限公司關于?2022?年限制性股票激勵計劃首次授予

部分第一個歸屬期歸屬條件成就的公告》（公告編號：2023-044）。

??（三）審議通過《關于與私募基金合作投資暨關聯交易的議案》

??本次與私募基金合作投資暨關聯交易為公司借助專業投資機構的經驗和資

源，拓寬投資方式和渠道，有利于公司把握所在行業相關創新應用領域的投資機

會，有助于公司優化投資結構；同時也能加強公司與合作伙伴的產業協同效應，

探索和發現新的業務增長點，提升公司的整體競爭實力。

??公司擬作為有限合伙人，以自有資金人民幣?2,800.00?萬元認繳天津清研陸石

投資管理有限公司（以下簡稱“陸石投資”）管理的基金，其中?1,800.00?萬元認

繳天津陸石鯤宇創業投資中心（有限合伙）7.20%的認繳出資額，1,000.00?萬元

認繳成都陸石星辰創業投資基金合伙企業（有限合伙）6.67%的認繳出資額。具

體情況以最終簽署的《天津陸石鯤宇創業投資中心（有限合伙）合伙協議》及《成

都陸石星辰創業投資基金合伙企業（有限合伙）合伙協議》為準。

??由于公司董事鄧釗先生擔任陸石投資執行董事及總經理、擔任其他有限合伙

人成都高新陸石啟星科技有限公司（以下簡稱“成都高新陸石”）執行董事，因

此，陸石投資、成都高新陸石構成公司關聯法人，本次投資系公司與關聯方共同

對外投資，構成關聯交易，但不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的

重大資產重組，交易實施不存在重大法律障礙。并且，本次交易以?1?元人民幣認

購每?1?元基金份額，公司與其他基金合伙人認購價格一致。《合伙協議》關于管

理費、收益分配、虧損承擔等約定公平、合理，不存在損害公司股東特別是中小

股東利益的情形。

??公司未對其他投資人承擔保底收益、退出擔保等或有義務。

??此外，至本次關聯交易為止，過去?12?個月內公司與同一關聯人發生的關聯

交易或與不同關聯人之間交易標的類別相關的關聯交易未超過?3,000?萬元，本事

項無需提交公司股東大會審議。

??公司獨立董事對本議案發表了同意的事前認可意見及獨立意見。

??表決結果：6?票同意；0?票反對；0?票棄權。關聯董事鄧釗先生對本議案回避

表決。

??具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《深

圳市泛海統聯精密制造股份有限公司關于與私募基金合作投資暨關聯交易的公

告》（公告編號：2023-045）。

??特此公告。

?????????????????????????深圳市泛海統聯精密制造股份有限公司

???????????????????????????????????????董事會

?????????????????????????????????二〇二三年六月九日

查看原文公告

標簽：