證券代碼：600019????證券簡稱：寶鋼股份????公告編號：臨?2023-039

??????????????寶山鋼鐵股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

??????????第八屆董事會第三十次會議決議公告

??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

???一、董事會會議召開情況

???（一）會議召開符合有關法律、法規情況

??本次董事會會議經過了適當的通知程序，會議程序符合有關法律、

行政法規及《公司章程》的規定，會議及通過的決議合法有效。

??（二）寶山鋼鐵股份有限公司（以下簡稱“公司”或“寶鋼股份”）

《公司章程》第?112?條規定：代表?1/10?以上表決權的股東、1/3?以

上董事或者監事會及法律、法規、部門規章等規定認可的其他人可以

提議召開董事會臨時會議。

??《公司章程》第?117?條第二款規定：董事會臨時會議在保障董事

充分表達意見的前提下，董事會將擬議的決議以書面方式發給所有董

事，且簽字同意該決議的董事人數已達到法律、行政法規和本章程規

定的作出該決議所需的人數的，則可形成有效決議。

??根據鄒繼新、吳小弟、姚林龍、解旗董事提議，公司第八屆董事

會根據上述規定，以書面投票表決的方式于?2023?年?6?月?16?日召開臨

時董事會。

??公司于?2023?年?6?月?12?日以電子郵件和書面方式發出召開董事會

的通知及會議資料。

???（三）本次董事會應出席董事?11?名，實際出席董事?11?名。

???二、董事會會議審議情況

???本次董事會會議通過以下決議:

??（一）批準《關于高級管理人員?2022?年度績效評價結果及薪酬

結算的議案》

??批準公司根據寶鋼股份《高級管理人員績效評價辦法》中有關規

定，開展?2022?年度高管績效評價及薪酬結算等有關工作。

證券代碼：600019???證券簡稱：寶鋼股份????公告編號：臨?2023-039

???全體獨立董事對本議案發表了獨立意見。

???關聯董事吳小弟回避表決本議案，全體非關聯董事同意本議案。

??（二）同意《關于增選公司第八屆董事會獨立董事及調整專門委

員會成員的議案》

??董事會增選陳力女士為公司第八屆董事會獨立董事，并相應調整

專門委員會成員及提名委員會主任。具體調整如下：

???審計及內控合規管理委員會委員調整為：

??謝榮、陸雄文、白彥春、田雍、陳力（候選人），其中謝榮為委

員會主任。

???薪酬與考核委員會委員調整為：

??陸雄文、謝榮、田雍、陳力（候選人），其中陸雄文為委員會主

任。

???提名委員會委員調整為：

??白彥春、田雍、陳力（候選人）、高祥明、解旗，其中白彥春為

委員會主任。

???全體獨立董事對本議案發表了獨立意見。

??全體董事一致通過本議案，并將增選陳力女士為公司第八屆董事

會獨立董事事項作為《關于增選陳力女士為公司第八屆董事會獨立董

事的議案》提交股東大會審議。

???（三）批準《關于公司向魯寶鋼管增資的議案》

??公司向下屬煙臺魯寶鋼管有限責任公司（以下簡稱“魯寶鋼管”）

增資?5.4757?億元，本次增資完成后，魯寶鋼管注冊資本由?25?億元增

加至?30.4757?億元。

???全體董事一致通過本議案。

???（四）批準《關于召開?2023?年第二次臨時股東大會的議案》

????董事會召集公司?2023?年第二次臨時股東大會，該股東大會于

證券代碼：600019???證券簡稱：寶鋼股份??????公告編號：臨?2023-039

?????全體董事一致通過本議案。

?????特此公告。

??????????????????????寶山鋼鐵股份有限公司董事會

附件：陳力女士簡歷

陳力

士生導師，律師。

??陳女士長期從事國際私法、國際經濟法等教學與科研工作，研究

重點為國際商事仲裁制度、區際司法協助、國際貿易救濟、南極國際

治理與南極條約體系等，在國際法學、國際商事爭議解決領域、南極

治理具有豐富的經驗。主持國家與省部級項目多項，發表《國際貿易

救濟法律制度中的非市場經濟規則》等專著三部、《國際私法》等合

著三部，在國內外核心期刊發表論文五十余篇。目前兼任中國國際私

法學會常務理事、上海市法學會國際法研究會、仲裁法研究會副會長、

上海國際貿易仲裁委員會（SHIAC）仲裁員等職。

??陳女士?1988?年?7?月獲復旦大學法學學士學位，1991?年?7?月獲復

旦大學法學碩士學位，2006?年?7?月獲復旦大學法學博士學位。曾在德

國馬克思普朗克國際公法與比較法研究所、美國耶魯大學福克斯項目

丹麥哥本哈根大學法學院擔任訪問學者，在美國弗吉尼亞大學法學院

中美富布萊特項目擔任高級訪問學者。

查看原文公告

標簽：