在7月23號公安部召開重要會議部署全國嚴厲打擊防范金融騙局開始，這次前所未有的全國互聯網金融清查整頓的大幕緩緩拉開。這次清查整頓幾乎囊括了所有類型的金融平臺，可以說是全面的清查，而現在才剛剛開始。

全國范圍內的網絡金融騙局清理整頓正式開始

最高法近日宣布對非法集資進行嚴打

目前很多互聯網金融平臺都進入了政府調查的視野內，有的平臺正在前期摸排調查中、有的是正在調查中、有的是已經開始立案查處了。大唐、興中天、云集品、老媽樂、萬店通聯、五福、沃爾克、大時代、多多商城、龍愛、一川、杰奧、本草積分、巨氧、華硒、國網、民族資產、北斗、善心匯、萬協云商、樽享、二三里、海洋幣、金鳳凰、以太坊貿易、IGO、云聯、金磚、一帶一路、天創息壤、永利皇宮、中佳、佳覽、貫軍E購哆備寶、綠藻、KIF、元寶理財、國融、長青樹、中江匯、富泰、愛尚養豬、貝寶、福天下、麥點商城、車房時代、生活百需消費全返、新概念、樂活積分、中劵、五行幣、聰慧健康產業、維卡幣、ACL、泓諄、晨麗基金、英倫果、CTA、雙創、人人家、雞多寶、百家利、貴人幣、凱西愛、墨寶盛世、愛心果農、奧元國際、量化證券、星聯盟、盛世、企信、空中比特幣、MS福袋、有德瑞澤、西聯國際、傳家寶、TCC套利、云聯眾創、GEC環保創業幣、魯易購、中金、順成合約、天下谷、水韻生態園------------等等多達上千家金融平臺，各種類型的資金盤幾乎都在此次重點清查整頓當中，包括各種微交易、時時彩、違規交易平臺等。

很多類型的金融平臺在此大環境下紛紛開始恐慌起來，有的是轉入低調運作中、有的是資金鏈斷了又不敢跑怕會員鬧事只能更改制度拖延時間、有的是怕被政府查處而調整了一些經營模式、有的是直接停網觀望中、有的是變動公司名稱和法人身份想脫身在、還有的是直接關網跑路了。

針對金融案件專業性的特點，最高法也在探索建立專業化的金融審判機構。將根據金融機構分布和金融案件數量情況，在金融案件相對集中的地區選擇部分法院設立金融審判庭，探索實行金融案件的集中管轄。

互聯網金融騙局的新特點就是：打著互聯網+的旗號，用著龐氏騙局的手段，干著非法集資的事情。

1、消費返現（全返）騙局：

老媽樂平臺，8月6日崩盤，系統已關網，騙子臨走丟下一句話，“我們2個月后回來，準備上市”！這個騙局平臺最可恨之處在于，專門欺騙很多上了年紀的人，這些老年人本身承受能力就差，當這些老年會員幡然醒悟時，發現自己的棺材本都被騙了后，真的很容易出人命的哦，哎。希望作為家屬的不要去過多的責備，多去安慰下他們。

“人人公益”，上線一個月，非法集資超10億元，6月18日焦點訪談曝光了消費全返的陷阱。

還有萬家購物平臺涉案金額兩百多億，操盤手被判15年。

2、虛擬幣騙局：

虛擬幣騙局里面又分為企業幣傳銷幣和ICO眾籌幣，傳銷幣里面像早前的百川幣、DGC共享幣等。

6月15日，央行貨幣金銀局發出風險提示，某些機構和企業推出的所謂“數字貨幣”以及所謂推廣央行發行數字貨幣的行為可能涉及傳銷和詐騙。

一、我行尚未發行法定數字貨幣，也未授權任何機構和企業發行法定數字貨幣，無推廣團隊。目前市場上所謂“數字貨幣”均非法定數字貨幣。

二、某些機構和企業推出的所謂“數字貨幣”以及所謂推廣央行發行數字貨幣的行為可能涉及傳銷和詐騙，請廣大公眾提高風險意識，理性謹慎投資，防范利益受損。

三、我國的法定貨幣是人民幣。人民幣由中國人民銀行統一印制、發行。以人民幣支付我國境內的一切公共和私人的債務，任何單位和個人不得拒收。請廣大公眾樹立正確的貨幣觀念，愛護人民幣，共同維護人民幣的正常流通秩序。

我說ICO眾籌幣也有很多騙局（估計很多炒幣玩家要噴我，說我不懂虛擬幣怎么能把真正的去中心化的虛擬幣跟資金盤混為一談呢？我只能呵呵了，我12年就開始接觸比特幣了，這幾年也在陸陸續續的用賺到的錢炒炒波段。），今年虛擬幣是一片大熱，但就像任何行業一樣，總會伴隨著各種騙局出現，亂七八糟的山寨幣都出現了，隨便寫個白皮書，再包裝下就開始上線眾籌圈錢了。

最近，一個叫做NMB嫩模幣的ICO項目悄然上線了，號稱“一幣一嫩模”，是不是接下來還會有百合幣，小三幣也要出來了啊，真是赤裸裸的出來割韭菜圈錢。

我們再看看這前期投資人，能不能解釋下“李哭去”是什么鬼？......

盜用知名投資人的頭像和名字，提醒大家小心被騙錢：

3、地方違規交易所:

請記住：國務院批準的正規交易所只有8家，其它的不是騙子就是騙子。

1、上海證券交易所（股票交易）

2、深圳證券交易所（股票交易）

3、中國金融期貨交易所（股指交易）

4、上海期貨交易所（商品期貨交易）

5、鄭州商品交易所（商品期貨交易）

6、大連商品交易所（商品期貨交易）

7、全國中小企業股份轉讓系統（股轉平臺，新三板）

8、上海黃金交易所（黃金交易）

4、分紅盤：

就在上個月底德州手游之星崩盤涉案金額幾十億，沒崩盤之前眾多參與者完全是沉浸其中。

還有像借著賭場名義的分紅盤如永利皇宮、金鳳凰，還有高大上的證據基金類的分紅盤如中劵國盟、Global Bean 環球豆（GLB）、利榮資本證券、晨麗理財基金SOLAIRE、好事達資產證券化、新葡京一號基金等等。

5、非法集資P2P平臺：

e租寶，從2014年成立到2015年末跑路，用了一年多的時間，將累計交易發生額做到高達700多億元，實際非法集資500多億元，涉及90余萬人；

上海中晉，至案發時，未兌付金額達52億元，涉及投資者1.28萬余名；

上海快鹿，截至2015年2月，僅快鹿旗下東虹橋小貸共發放貸款萬余筆，累計金額近160億元；金鹿財行在2015年累計從28540名投資者處募集投資159億元。無論此前快鹿集團如何賣資產，恐怕都難以貼補這個窟窿。

6、互助盤：

上個月轟動全國的直接導致此次全國金融嚴打的善心匯事件，這個平臺在互助界可謂是無人不知。其他的什么口尊、凱西愛、沃野、中江匯興中天----------太多太多了，每個月都有互助盤倒下，每個月也有很多新互助盤出現。

7、原始股：

北京榮磁達、慕峰遠古黃金一號水、至尊時代hk01861、圣商大家族、益寶云商、白云通航、北斗云吉祥、吉祥數貿、同城商城、支點云控、惠樂益、中國合伙人緊急救援......

這些打著原始股幌子的騙局，都喜歡拿這段話造勢。只要稍微懂點公司運作和股票市場的就很清楚，這明顯就是個騙局，真正要上市的公司，原始股是你能買得到的？

8、拆分盤：

7月22日，廣東珠海公安發布消息稱，中國一川（澳門）國際有限公司實際控制人吳宗霖等人涉嫌組織、領導傳銷活動犯罪被查處，吳宗霖等多名犯罪嫌疑人已被采取刑事強制措施。警方初步查明，吳宗霖等人依托珠海科宇科技有限公司等多家關聯公司涉嫌以“緣、孝、善”、“互聯網理財”等為幌子，策劃、操縱并發展人員參加傳銷活動，騙取巨額財物。

涉案資金堆成兩堵墻

fcf中匯愛五福養老st搜寶國際WBW水之美VR國際舍得創業者聯盟美酒客AGK拆分理財幸福一百（中國一川）杰奧國際ALB理財中京時代sct馬來西亞保綠木藍德權證SVI勝威國際AUS奧晟理財VR舍得創業者聯盟ACL拆分盤新跨父能源NE拆分GT國行融投中京時代sct圣源惠眾SuperVR

ZENO杰奧國際拆分

富騰GDG拆分盤SKY理財

9、假外匯平臺：

前不久才出事的IGOFX，就是個典型的例子。張雪嬌這個90后詐騙40萬國人300億，一夜之間成網紅刷遍各大新聞媒體和朋友圈。

10、時時彩騙局：

而彩票類騙局的，經常出現的就是所謂的重慶時時彩，老師帶單包賺不賠什么的，這類騙局基本都是打一槍換一炮的比較多，這類騙局的網站IP地址大多在東南亞，且地址經常更換。

11、積分盤：

早期的文創、華硒，近期的深藍積分、鼎城等等都是代表。

12、330類的游戲盤子：

什么玫瑰莊園、寶文雞、大富翁等等各種養動物的，養植物的、模擬場景的。

如今互聯網金融騙局確實是到了不整治不行的地步了，各種類型的金融騙局幾乎占了互聯網金融半壁江山，很多包裝的非常高大上，概念也非常新穎，讓人防不勝防。就連一些地方政府官員都分辨不清楚，就像當初某位副市長跑去給百川幣站臺，更不要說一些普通的投資者了。尤其是一些高端的騙局，請一些離退休的老干部過去站臺，還請一些社會知名人士和當紅明星去造勢，一般的投資者真的很難分辨的。

這次全國范圍內的互聯網金融清查整頓才剛剛開始，目前已經有上千家的平臺正在被調查當中，接下來會更多。但據小編個人估計，這次嚴打下不會所有的平臺都一刀切的全部取締掉，能整改的會被責令整改，但那些明顯的嚴重違法違規、社會影響大的資金盤平臺應該要被查處的。

（文章來源：互聯網金融投資領域 作者：老樹）

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來源：東方網

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