本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

廣西博世科環(huán)保科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年6月9日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于擬為公司和公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員投保責(zé)任險(xiǎn)的議案》。為進(jìn)一步完善公司風(fēng)險(xiǎn)管理體系，降低運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員等責(zé)任人充分行使權(quán)利、履行職責(zé)，保障公司和全體股東的合法權(quán)益，根據(jù)《上市公司治理準(zhǔn)則》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，公司擬為公司和公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員投保責(zé)任險(xiǎn)。全體董事、監(jiān)事在審議本議案時(shí)均已回避表決，本議案將直接提交公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議，關(guān)聯(lián)股東將回避表決。現(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公告如下：

【資料圖】

一、董監(jiān)高責(zé)任險(xiǎn)方案

投保人：廣西博世科環(huán)保科技股份有限公司

被保險(xiǎn)人：公司及公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員

賠償限額：具體以保險(xiǎn)合同約定的數(shù)額為準(zhǔn)

保費(fèi)金額：具體以保險(xiǎn)合同約定的數(shù)額為準(zhǔn)

保險(xiǎn)期限：12個(gè)月（期滿可續(xù)保或重新投保）

為提高決策效率，董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司法定代表人和經(jīng)營(yíng)管理層在第六屆董事會(huì)、第六屆監(jiān)事會(huì)任期內(nèi)，具體辦理責(zé)任險(xiǎn)投保、續(xù)保的相關(guān)事宜，包括但不限于擇優(yōu)確定保險(xiǎn)公司、保險(xiǎn)金額、保險(xiǎn)費(fèi)以及保險(xiǎn)條款，選擇及聘任保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司或其他中介機(jī)構(gòu)，簽署相關(guān)法律文件及處理與投保相關(guān)的其他事項(xiàng)等。

二、獨(dú)立董事意見(jiàn)

經(jīng)核查，全體獨(dú)立董事一致認(rèn)為：本次擬為公司和公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員投保責(zé)任險(xiǎn)，有利于完善公司風(fēng)險(xiǎn)控制體系，進(jìn)一步促進(jìn)董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員充分行使權(quán)利、履行職責(zé)，保障公司及全體股東的合法權(quán)益，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。全體董事在審議該議案時(shí)遵循了回避原則，決策程序符合相關(guān)法律、法規(guī)以及規(guī)范性文件的規(guī)定。

因此，同意為公司和公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員投保責(zé)任險(xiǎn)的事項(xiàng)，并同意將該事項(xiàng)提交股東大會(huì)審議。

三、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次公司擬為公司和公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員投保責(zé)任險(xiǎn)，有利于完善公司風(fēng)險(xiǎn)控制體系，保障公司及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的權(quán)益，促進(jìn)相關(guān)責(zé)任人員充分行使權(quán)利、履行職責(zé)。本次投保責(zé)任險(xiǎn)的決策程序符合相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

全體監(jiān)事對(duì)本議案回避表決，本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

四、備查文件

1、第五屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議決議；

2、獨(dú)立董事關(guān)于相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)；

3、第五屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議決議。

特此公告。

廣西博世科環(huán)保科技股份有限公司

董事會(huì)

2023年 6月 9日

標(biāo)簽：