本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

廣西博世科環保科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月9日召開第五屆董事會第二十五次會議、第五屆監事會第二十次會議，審議通過《關于擬為公司和公司董事、監事、高級管理人員投保責任險的議案》。為進一步完善公司風險管理體系，降低運營風險，促進公司董事、監事、高級管理人員等責任人充分行使權利、履行職責，保障公司和全體股東的合法權益，根據《上市公司治理準則》及相關法律法規的規定，公司擬為公司和公司董事、監事、高級管理人員投保責任險。全體董事、監事在審議本議案時均已回避表決，本議案將直接提交公司2023年第一次臨時股東大會審議，關聯股東將回避表決?，F將相關事項公告如下：

【資料圖】

一、董監高責任險方案

投保人：廣西博世科環?？萍脊煞萦邢薰?

被保險人：公司及公司董事、監事、高級管理人員

賠償限額：具體以保險合同約定的數額為準

保費金額：具體以保險合同約定的數額為準

保險期限：12個月（期滿可續?；蛑匦峦侗＃?

為提高決策效率，董事會提請股東大會授權公司法定代表人和經營管理層在第六屆董事會、第六屆監事會任期內，具體辦理責任險投保、續保的相關事宜，包括但不限于擇優確定保險公司、保險金額、保險費以及保險條款，選擇及聘任保險經紀公司或其他中介機構，簽署相關法律文件及處理與投保相關的其他事項等。

二、獨立董事意見

經核查，全體獨立董事一致認為：本次擬為公司和公司董事、監事、高級管理人員投保責任險，有利于完善公司風險控制體系，進一步促進董事、監事及高級管理人員充分行使權利、履行職責，保障公司及全體股東的合法權益，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。全體董事在審議該議案時遵循了回避原則，決策程序符合相關法律、法規以及規范性文件的規定。

因此，同意為公司和公司董事、監事、高級管理人員投保責任險的事項，并同意將該事項提交股東大會審議。

三、監事會意見

經審核，監事會認為：本次公司擬為公司和公司董事、監事、高級管理人員投保責任險，有利于完善公司風險控制體系，保障公司及董事、監事、高級管理人員的權益，促進相關責任人員充分行使權利、履行職責。本次投保責任險的決策程序符合相關法律、法規和規范性文件的規定，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

全體監事對本議案回避表決，本議案尚需提交公司股東大會審議。

四、備查文件

1、第五屆董事會第二十五次會議決議；

2、獨立董事關于相關事項的獨立意見；

3、第五屆監事會第二十次會議決議。

特此公告。

廣西博世科環保科技股份有限公司

董事會

2023年 6月 9日

標簽：