證券代碼:000890???????證券簡稱:法爾勝????????公告編號:2023-061
??????????????江蘇法爾勝股份有限公司
(資料圖片)
??關于?2023?年第四次臨時股東大會增加臨時提案的公告
??本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
??一、股東大會有關情況
??二、增加臨時提案的情況說明
??江蘇法爾勝股份有限公司(以下簡稱“公司”)已于?2023?年?6?月?22?日在巨
潮資訊網站(www.cninfo.com.cn)公告了《關于召開?2023?年第四次臨時股東大
會的通知》(公告編號:2023-057)。2023?年?6?月?26?日,公司董事會收到公司
持股?5%以上股東耀博泰邦發來的《關于向江蘇法爾勝股份有限公司?2023?年第四
次臨時股東大會提交臨時提案的函》,提議將《補選董事的議案》以臨時提案的
方式提交公司?2023?年第四次臨時股東大會審議并表決。
??公司董事會認為,本次增加公司?2023?年第四次臨時股東大會臨時議案的提
案人資格、提案時間及提案程序符合《公司法》、《公司章程》等相關規定,提
案內容屬于股東大會職權范圍,有明確的議題和具體決議事項,故董事會同意將
上述議案以臨時提案的方式提交公司?2023?年第四次臨時股東大會審議。
??作為江蘇法爾勝股份有限公司股東,為填補公司董事會席位空缺,進一步優
化公司董事會治理結構,現擬提名孟憲生為公司第十一屆董事會非獨立董事候選
人。孟憲生先生簡歷如下:
??孟憲生,男,1982?年生,首都經濟貿易大學工商管理碩士。現任中植資本管
理有限公司執行總經理,曾任職于品今控股有限公司、信永中和會計師事務所。
孟憲生先生未持有上市公司股份,與上市公司持股?5%以上股東江陰耀博泰邦企
業管理合伙企業(有限合伙)存在關聯關系,與上市公司控股股東、實際控制人、
上市公司其他董事、監事及高級管理人員不存在關聯關系,未受過中國證監會及
其他相關部門的處罰和證券交易所紀律處分,未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查
或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查,不是失信被執行人,符合有關法律、
行政法規、部門規章、規范性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等
要求的任職資格。
??鑒于上述議案尚需提交公司股東大會審議,為提高效率,耀博泰邦提議將上
述議案作為臨時提案提交公司?2023?年第四次臨時股東大會審議。
??根據《公司法》、《上市公司股東大會規則》及公司《章程》規定:單獨或
者合計持有公司?3%以上股份的股東,可以在股東大會召開?10?日前提出臨時提案
并書面提交召集人。截至本公告披露日,耀博泰邦持有公司?56,946,224?股股份,
占公司總股本?13.57%。公司董事會認為,耀博泰邦持有本公司股份比例超過?3%,
符合相關規定對于臨時提案人資格的條件。耀博泰邦本次提交臨時提案的程序和
提案內容符合相關法律、行政法規、部門規章、其他規范性文件及公司章程的相
關規定,公司董事會同意將上述臨時提案提交公司?2023?年第四次臨時股東大會
進行審議。
??三、股東大會通知事項變化情況
??除增加《補選董事的議案》外,公司于?2023?年?6?月?22?日公告的原?2023?年
第四次股東大會通知事項不變。
??四、增加臨時提案后股東大會的有關情況
??增加臨時提案后的?2023?年第四次股東大會補充通知詳見公司同日披?露的
《關于召開?2023?年年第四次臨時股東大會的補充通知》
???????????????????????????(公告編號:2023-062)。
??特此公告。
?????????????????????????江蘇法爾勝股份有限公司董事會
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