證券代碼：601069?????????證券簡(jiǎn)稱：西部黃金???????????編號(hào)：2023-003

??????????????西部黃金股份有限公司

???????第四屆董事會(huì)第三十次會(huì)議決議公告

(資料圖片)

??本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

??一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

??西部黃金股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于?2023?年?2?月?3?日以直接送達(dá)

和電子郵件方式向全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員發(fā)出第四屆董事會(huì)第三十次會(huì)

議的通知，并于?2023?年?2?月?15?日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)和通訊表決相結(jié)合的方式

召開。會(huì)議由董事長(zhǎng)何建璋先生主持，應(yīng)參會(huì)董事?8?名，實(shí)際參會(huì)董事?8?名，公

司全體董事在充分了解會(huì)議內(nèi)容的基礎(chǔ)上參加了表決。公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員

列席了會(huì)議，會(huì)議的召集與召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)

議所作決議合法有效。

??二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

??具體公告內(nèi)容詳見公司刊登于《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》

及上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）的公告（公告編號(hào)：2023-005）。

??表決結(jié)果：同意?8?票，反對(duì)?0?票，棄權(quán)?0?票。

??具體公告內(nèi)容詳見公司刊登于《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》

及上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）的公告（公告編號(hào)：2023-005）。

??表決結(jié)果：同意?8?票，反對(duì)?0?票，棄權(quán)?0?票。

??本議案需提交股東大會(huì)審議通過(guò)。

??具體公告內(nèi)容詳見公司刊登于《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》

及上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）的公告（公告編號(hào)：2023-006）。

??表決結(jié)果：同意?5?票，反對(duì)?0?票，棄權(quán)?0?票。

??關(guān)聯(lián)董事何建璋先生、劉俊先生、唐向陽(yáng)先生回避表決。

??本議案需提交股東大會(huì)審議通過(guò)。

??具體公告內(nèi)容詳見公司刊登于《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》

及上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）的公告（公告編號(hào)：2023-007）。

??表決結(jié)果：同意?8?票，反對(duì)?0?票，棄權(quán)?0?票。

??特此公告。

????????????????????????????????西部黃金股份有限公司董事會(huì)

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標(biāo)簽： 西部黃金 股份有限公司