上?？档氯R企業發展集團股份有限公司

【資料圖】

???????會議資料

?????二零二三年四月

???????上?？档氯R企業發展集團股份有限公司

一、大會會議議程

二、大會會議須知

三、股東大會審議議案

???????????上海康德萊企業發展集團股份有限公司

會議時間：2023?年?4?月?17?日?上午?9:30

會議地點：上海市嘉定區高潮路?658?號四樓會議室

參會人員：公司股東、董事、監事、高級管理人員等

見證律師：德恒上海律師事務所律師

大會程序：

一、宣讀股東大會須知；

二、宣讀股東大會議案；

?序號????????????????????????會議議案

三、通過大會計票人、監票人；

四、現場會議投票表決、計票；

五、股東發言；

六、大會發言解答；

七、宣布現場會議表決結果；

八、由大會見證律師宣讀法律意見書；

九、宣布大會結束。

???????上海康德萊企業發展集團股份有限公司

??為維護投資者的合法權益，確保此次股東大會的議事效率，根據中國證券監

督管理委員會發布的《上市公司股東大會規則》、

?????????????????????《上市公司治理準則》和《公司

章程》等相關規定，特制定本會議須知。

??一、董事會在股東大會召開過程中，應當以維護股東的合法權益、確保大會

正常秩序和議事效率為原則，認真履行法定職責。

??二、本次股東大會采取現場投票和網絡投票相結合的方式。公司將通過上海

證券交易所系統向全體流通股股東提供網絡形式的投票平臺，在股權登記日登記

在冊的所有股東，均有權在網絡投票時間內通過上海證券交易所的投票系統行使

表決權。公司股東只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式。公司股東行

使表決權時，如出現重復表決的，以第一次表決結果為準。

??三、本次大會現場會議所有的議案均采用書面投票方式進行表決。每項表決

應選擇“同意”、或“反對”、或“棄權”，每項表決只可填寫一欄，多選或不選

均視為投票人放棄表決權，其所持股份數的表決結果計為“棄權”；表決請以“√”

符號填入空欄內；每張表決票務必在表決人（股東或代理人）處簽名，未簽名的

表決均視為投票人放棄表決權利，其所持股份數的表決結果計為“棄權”。

??四、股東參加股東大會，依法享有發言權、質詢權和表決權等各項權利。股

東要求發言必須事先向公司申請登記。股東發言時，應當首先進行自我介紹，每

一位股東發言不超過五分鐘。股東要求發言時，不得打斷會議報告人的報告或其

他股東發言，并不得超出本次會議議案范圍；股東違反上述規定，會議主持人有

權加以拒絕或制止。

??五、股東參加股東大會，應當認真履行其法定義務，不侵犯其他股東權益，

不擾亂大會的正常會議程序。如需提前離開會場的股東或股東代理人應將表決票

提交給大會秘書處。

??六、為保證股東大會的嚴肅性和正常秩序，切實維護與會股東（或代理人）

的合法權益，除出席會議的股東（或代理人）、公司董事、監事、高級管理人員、

公司保薦代表人、聘任律師及董事會邀請的人員外，公司有權依法拒絕其他人進

入會場。

???????上?？档氯R企業發展集團股份有限公司董事會

議案一

????????關于補選公司第五屆董事會獨立董事的議案

各位股東：

??因公司獨立董事姜麗萍女士辭職，導致公司獨立董事人數少于董事會成員人

數的三分之一，根據《上市公司獨立董事規則》《上海證券交易所上市公司自律

監管指引第?1?號-規范運作》和《公司章程》的相關規定，為了盡快完成獨立董

事的補選工作，經股東提名及提名委員會資格審查，董事會提名楊峰先生為公司

第五屆董事會獨立董事候選人。任期自公司股東大會審議通過之日起至公司第五

屆董事會任期屆滿日止。

??上述獨立董事候選人的任職資格需經上海證券交易所審核。

??上述議案，請各位股東予以審議。

????????????????????上?？档氯R企業發展集團股份有限公司

??????????????????????????第五屆董事會

附：《楊峰先生簡歷》

???????????????楊峰先生簡歷

??楊峰先生：中國國籍，無境外永久居留權，1972?年?4?月出生，碩士研究生

學歷，原保薦代表人。歷任中國經濟開發信托投資公司上海投資銀行部業務經理，

東方證券股份有限公司投資銀行部業務董事，愛建證券投資銀行部、經營管理總

部總經理、董事長助理，中信證券股份有限公司企業發展融資部、投資銀行部工

作，在裝備組、投資推薦小組、新三板業務部和綜合組任執行總經理；曾任上海

靈鶴資產管理合伙企業（有限合伙），大和證券中國有限公司董事總經理；現任

香港德鑫投資管理有限公司執行董事，常柴股份有限公司董事。

??楊峰先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

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