證券代碼：000572?????證券簡稱：海馬汽車???????公告編號：2023-19

??????????????海馬汽車股份有限公司

?????????董事會十一屆十五次會議決議公告

(相關資料圖)

??本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

???一、董事會會議召開情況

???海馬汽車股份有限公司（以下簡稱“公司”

?????????????????????）董事會十一屆十五

次會議于?2023?年?4?月?11?日以電子郵件等方式發出會議通知，并于

???本次會議應出席會議董事?9?人，實際出席會議董事?9?人。景柱董

事長主持本次會議，公司監事會成員、公司高級管理人員列席會議。

會議的召集、召開程序符合公司法及公司章程等有關規定。

???二、董事會會議審議情況

???會議聽取了公司?2022?年度審計工作總結報告，審議通過了以下

議案：

???（一）審議通過了《公司?2022?年度董事會工作報告》。

???表決結果：同意?9?票、反對?0?票、棄權?0?票。

???具體內容詳見公司?2022?年年度報告全文第三節。

???本議案需提交公司股東大會審議。

???（二）審議通過了《公司?2022?年度財務決算報告》。

???表決結果：同意?9?票、反對?0?票、棄權?0?票。

???本議案需提交公司股東大會審議。

???（三）審議通過了《公司?2022?年度利潤分配預案》。

???表決結果：同意?9?票、反對?0?票、棄權?0?票。

??公司獨立董事發表了同意的獨立意見。

??會議同意公司?2022?年度不進行利潤分配，亦不以公積金轉增股本。

??本議案需提交公司股東大會審議。

??（四）審議通過了《公司?2022?年度內部控制評價報告》。

??表決結果：同意?9?票、反對?0?票、棄權?0?票。

??公司董事會及董事保證本報告內容不存在任何虛假記載、誤導性

陳述或重大遺漏，并對報告內容的真實性、準確性和完整性承擔個別

及連帶責任。

??公司董事會認為：報告期內，公司已按照企業內部控制規范體系

和相關規定的要求在所有重大方面保持了有效的財務報告內部控制。

??公司獨立董事發表了同意的獨立意見。

??具體內容詳見同日刊登在巨潮資訊網上的《公司?2022?年度內部

控制評價報告》。

??（五）審議通過了《公司?2022?年年度報告全文及摘要》。

??表決結果：同意?9?票、反對?0?票、棄權?0?票。

??公司董事會及董事保證公司?2022?年年度報告全文及摘要所載資

料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真

實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

??具體內容詳見同日刊登在《中國證券報》、

????????????????????《證券時報》、

??????????????????????????《上海證

券報》上的《公司?2022?年年度報告摘要》及巨潮資訊網上的《公司

??本議案需提交公司股東大會審議。

??（六）審議通過了《關于日常關聯交易事項的議案》。

??表決結果：同意?7?票、反對?0?票、棄權?0?票。

??具體內容詳見同日刊登在《中國證券報》、

????????????????????《證券時報》、

??????????????????????????《上海證

券報》及巨潮資訊網上的《公司關于日常關聯交易事項的公告》。

??公司關聯董事盧國綱、覃銘回避表決此議案。

??公司獨立董事進行了事前認可并發表了同意的獨立意見。

??本議案需提交公司股東大會審議。

??（七）審議通過了《關于預計?2023?年度日常關聯交易的議案》。

??表決結果：同意?6?票、反對?0?票、棄權?0?票。

??具體內容詳見同日刊登在《中國證券報》、

????????????????????《證券時報》、

??????????????????????????《上海證

券報》及巨潮資訊網上的《公司?2023?年度日常關聯交易預計公告》。

??公司關聯董事景柱、盧國綱、覃銘回避表決此議案。

??公司獨立董事進行了事前認可并發表了同意的獨立意見。

??本議案需提交公司股東大會審議。

??（八）審議通過了《關于召開公司?2022?年度股東大會的議案》。

??表決結果：同意?9?票、反對?0?票、棄權?0?票。

??具體內容詳見同日刊登在《中國證券報》、

????????????????????《證券時報》、

??????????????????????????《上海證

券報》及巨潮資訊網上的《公司關于召開?2022?年度股東大會的通知》

?????????????????????????????????。

??（九）審議通過了《公司?2023?年第一季度報告》

??????????????????????????。

??表決結果：同意?9?票、反對?0?票、棄權?0?票。

??公司董事會及董事保證公司?2023?年第一季度報告所載資料不存

在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、

準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

??具體內容詳見同日刊登在《中國證券報》、

????????????????????《證券時報》、

??????????????????????????《上海證

券報》及巨潮資訊網上的《公司?2023?年第一季度報告》。

??三、備查文件

??公司董事會十一屆十五次會議決議。

??特此公告

????海馬汽車股份有限公司董事會

查看原文公告

標簽：