證券代碼：002311????????證券簡稱：海大集團????????????公告編號：2023-041

【資料圖】

??????????????廣東海大集團股份有限公司

????關于公司?2021?年股票期權激勵計劃部分股票期權

???????????????????注銷完成的公告

???本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

???廣東海大集團股份有限公司（以下簡稱“公司”“本公司”）于?2023?年?4?月?21

日召開第六屆董事會第十次會議和第六屆監事會第九次會議，審議通過了《關于

公司?2021?年股票期權激勵計劃首次授予第二個行權期及預留授予第一個行權期

不符合行權條件并注銷相應股票期權的議案》，同意公司將部分激勵對象已獲授

且未達行權條件的首次授予股票期權?8,888,000?份及預留授予股票期權?1,295,780

份進行注銷，共計?10,183,780?份。具體內容詳見公司于指定信息披露媒體《證券

時?報?》《?中?國?證?券?報?》《?上?海?證?券?報?》《?證?券?日?報?》?和?巨?潮?資?訊?網

（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《關于公司?2021?年股票期權激勵計劃首次

授予第二個行權期及預留授予第一個行權期不符合行權條件并注銷相應股票期

權的公告》，公告編號：2023-034。

???公司已于近日在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司辦理完上述股

票期權注銷事宜，現將有關情況公告如下：

???一、2021?年股票期權激勵計劃已履行的決策程序和批準情況

年股票期權激勵計劃（修訂稿）》（以下簡稱“2021?年股票期權激勵計劃”）、

《2021?年股票期權激勵計劃實施考核管理辦法》《關于提請股東大會授權董事

會辦理公司?2021?年股票期權激勵計劃相關事宜的議案》。

事會第十六次會議，審議通過了《關于調整公司?2021?年股票期權激勵計劃首次

授予激勵對象名單及授予權益數量的議案》《關于向公司?2021?年股票期權激勵

計劃首次授予激勵對象授予股票期權的議案》，對?2021?年股票期權激勵計劃首

次授予激勵對象的名單及其授予權益數量進行了調整，同時確定本次股票期權的

首次授予日為?2021?年?6?月?10?日，向符合授予條件的?4,003?名激勵對象授予

勵計劃的首次授予登記工作。在確定授予日后的股票期權授予登記過程中，有?17

名激勵對象因離職不滿足股票期權授予條件，共計?11.40?萬份股票期權，因此，

公司實際向?3,986?名激勵對象授予?4,783.92?萬份股票期權。

監事會第二十二次會議，審議通過了《關于調整公司?2021?年股票期權激勵計劃

行權價格的議案》、《關于公司?2021?年股票期權激勵計劃預留股票期權授予相

關事項的議案》，因公司實施?2020?年度權益分派，公司?2021?年股票期權激勵計

劃首次授予、預留授予行權價格由?59.68?元/股調整為?59.36?元/股；同意公司?2021

年股票期權激勵計劃預留股票期權授予日為?2022?年?5?月?16?日，并同意向符合授

予條件的?1,044?名激勵對象授予?682.51?萬份預留股票期權，行權價格為?59.36?元

/股。公司已于?2022?年?6?月?24?日完成了?2021?年股票期權激勵計劃的預留授予登

記工作。在確定授予日后的股票期權授予登記過程中，有?32?名激勵對象因離職

不滿足股票期權授予條件共計?2.67?萬份股票期權，因此，公司實際向?1,012?名激

勵對象預留授予?679.84?萬份股票期權。

第五次會議，審議通過了《關于調整公司?2021?年股票期權激勵計劃行權價格的

議案》《關于注銷公司?2021?年股票期權激勵計劃部分股票期權的議案》及《關

于公司?2021?年股票期權激勵計劃首次授予第一個行權期行權條件成就的議案》。

因公司實施?2021?年度權益分派，公司?2021?年股票期權激勵計劃首次授予、預留

授予行權價格由?59.36?元/股調整為?59.21?元/股；同意公司注銷已獲授且未達行

權條件的首次授予股票期權?3,426,488?份及預留授予股票期權?319,500?份，共計

權期行權條件成就，同意符合行權條件的?3,586?名激勵對象在第一個行權期內以

自主行權方式行權，可行權的股票期權數量為?8,860,712?份。公司獨立董事對以

上事項發表了獨立意見，公司監事會發表了核查意見。

第九次會議，審議通過了《關于公司?2021?年股票期權激勵計劃首次授予第二個

行權期及預留授予第一個行權期不符合行權條件并注銷相應股票期權的議案》，

同意公司將部分激勵對象已獲授且未達行權條件的首次授予股票期權?8,888,000

份及預留授予股票期權?1,295,780?份進行注銷，共計?10,183,780?份。公司獨立董

事對以上事項發表了獨立意見，公司監事會發表了核查意見。

???二、本次注銷?2021?年股票期權激勵計劃部分股票期權的情況說明

???根據2021年股票期權激勵計劃，公司2021年股票期權激勵計劃首次授予第

二個行權期及預留授予第一個行權期的公司層面業績考核目標為：2022年度飼

料銷量超過2,300萬噸或歸屬于上市公司股東的凈利潤超過37.76億元，其中，

“飼料銷量”為公司年報披露的飼料外銷銷量加養殖業務自用飼料銷量；“歸

屬于上市公司股東的凈利潤”為當年度審計報告確認的歸屬于上市公司股東的

凈利潤剔除本次股權激勵計劃股份支付費用影響后的凈利潤。

???公司2022年度飼料銷量為2,165萬噸（含內部養殖耗用量141萬噸）；經致同

會計師事務所（特殊普通合伙）審計，公司2022年度歸屬于上市公司股東的凈利

潤29.54億元，剔除本次股權激勵計劃股份支付費用影響后的凈利潤為31.37億元。

據此，公司2021年股票期權激勵計劃首次授予第二個行權期及預留授予第一個行

權期的公司層面業績考核指標未達標，未滿足2021年股票期權激勵計劃中規定的

股票期權的行權條件。

???本次注銷公司首次授予第二個行權期3,589名激勵對象的8,888,000份股票期

權?及?預?留?授?予?第?一?個?行?權?期?970?名?激?勵?對?象?的?1,295,780?份?股?票?期?權?，?共?計

????????內容???????????????首次授予股票期權??????????????預留授予股票期權

注銷種類????????????????????????股票期權??????????????????股票期權

注銷數量（份）?????????????????????8,888,000?????????????1,295,780

股票期權總數（份）???????????????????47,839,200????????????6,798,400

占所涉標的比例（%）???????????????????18.5789???????????????19.0601

??????內容??????????首次授予股票期權???????????????預留授予股票期權

公司最新股份總數（股）?????????????????1,663,749,970

合計占總股數比例（%）?????????????????????0.6121

??注：上表總股本以2023年5月11日公司總股本為基數。

??經中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司審核確認，公司于?2023?年?5

月?12?日完成上述?10,183,780?份股票期權的注銷事宜。

??三、本次注銷對公司的影響

??公司?2021?年股票期權激勵計劃首次授予第二個行權期及預留授予第一個行

權期不符合行權條件系因公司層面業績考核指標未達標，本次注銷第二個行權期

及預留授予第一個行權期共?10,183,780?份股票期權，符合《上市公司股權激勵管

理辦法》等有關法律、法規和規范性文件的規定，符合公司《2021?年股票期權激

勵計劃（修訂稿）》及《公司章程》的規定，注銷原因及數量合法、有效，且流

程合規，不會影響公司《2021?年股票期權激勵計劃（修訂稿）》的實施，不會對

公司的財務狀況和經營成果產生實質性影響，亦不會影響公司管理團隊的勤勉盡

職。公司管理團隊將繼續認真履行工作職責，以創造最大價值回報股東。

??特此公告。

???????????????????????????廣東海大集團股份有限公司董事會

?????????????????????????????????二?O?二三年五月十三日

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