浙江金海高科股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于

   第四屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議相關(guān)議案的獨(dú)立意見

【資料圖】

  作為浙江金海高科股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨(dú)立董事，根據(jù)《上

市公司獨(dú)立董事規(guī)則》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》《獨(dú)立董事

工作制度》等有關(guān)規(guī)定，本著對(duì)公司及全體股東負(fù)責(zé)的態(tài)度，我們對(duì)公司第四屆

董事會(huì)第二十六次會(huì)議提交的相關(guān)議案進(jìn)行了認(rèn)真核查，現(xiàn)基于獨(dú)立判斷的立場(chǎng)，

發(fā)表獨(dú)立意見如下：

一、關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉暨提名第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案

  我們認(rèn)為：本次提名的非獨(dú)立董事候選人的任職資格符合相關(guān)法律、行政法

規(guī)、規(guī)范性文件對(duì)董事任職資格的要求，不存在《公司法》《公司章程》規(guī)定的

不得擔(dān)任公司董事的情形,該等董事候選人未受到中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)的行

政處罰或交易所懲戒，不存在上海證券交易所認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司董事的其

他情形。

  因此，我們一致同意將該事項(xiàng)，并同意提交至公司股東大會(huì)審議。

二、關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉暨提名第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案

  我們認(rèn)為：本次提名的獨(dú)立董事候選人的任職資格符合相關(guān)法律、行政法規(guī)

規(guī)范性文件對(duì)董事任職資格的要求，不存在《公司法》《公司章程》規(guī)定的不得

擔(dān)任公司董事的情形,該等董事候選人未受到中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)的行政處

罰或交易所懲戒,不存在上海證券交易所認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司董事的其他情

形。此外，獨(dú)立董事候選人的教育背景、工作經(jīng)歷均能夠勝任獨(dú)立董事的職責(zé)要

求，符合《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》以及公司獨(dú)立董事工作制度中有關(guān)獨(dú)立董事

任職資格及獨(dú)立性的相關(guān)要求

  因此，我們一致同意將該事項(xiàng)，并同意提交至公司股東大會(huì)審議。

                    獨(dú)立董事：鄧春華    姚善涇     高鐳

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